中捷资源股吧李瑞元(st中捷资源股中国银行上市吧)

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2020-013

中捷资源出资股份有限公司

第六届董事会第三十五次（暂时）会议抉择公告

本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

中捷资源出资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月17日以通讯方法向整体董事宣布告诉举行第六届董事会第三十五次（暂时）会议，2020年1月22日公司第六届董事会第三十五次（暂时）会议以传真方法举行，本次会议应到会董事6名，实践到会董事6名，宣布表决票6张，回收有用表决票6张，契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规矩。在保证整体董事充沛宣布定见的条件下，本次会议构成抉择如下：

一、审议经过《关于修正公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司章程的方案》

根据公司发展需求，公司对全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司章程进行了相应修正，请详见《浙江中捷缝纫科技有限公司章程修正案》。

表决成果：赞同6票，对立0票，抛弃0票。

上述方案现已公司第六届董事会第三十五次（暂时）会议表决经过，赞同的票数占到会会议有用表决票的100%。

二、审议经过《关于派遣李辉、李瑞元、郑学国担任浙江中捷缝纫科技有限公司董事会董事的方案》

根据公司发展需求，公司抉择派遣李辉、李瑞元、郑学国担任浙江中捷缝纫科技有限公司董事会董事，董事任期三年，任期届满可连任。

三、审议经过《关于派遣倪建军担任浙江中捷缝纫科技有限公司监事的方案》

根据公司发展需求，公司抉择派遣倪建军担任浙江中捷缝纫科技有限公司监事，监事任期三年，任期届满可连任。

四、审议经过《关于运用搁置自有资金购买银行理产业品的方案》

为进一步进步公司现有资金运用功率、下降财务费用，在不影响公司日常运营运作资金需求的状况下，公司拟运用搁置自有资金进行托付理财，从而能够进步公司现金财物的收益，公司董事会赞同公司及全资子公司运用搁置自有资金不超越人民币3亿元（含）出资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理产业品，上述额度可由公司及全资子公司一起翻滚运用，运用期限自公司董事会审议经过之日起1年内有用，并授权公司董事长在此授权额度内详细施行相关事宜，包含但不限于产品挑选、金额确认、协议签署等。

详情请拜见2020年1月23日刊载于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo）上的《中捷资源出资股份有限公司关于运用搁置自有资金购买银行理产业品的公告》（公告编号：2020-014）。

五、审议经过《关于董事薪酬的方案》

公司董事薪酬如下：

因董事、董事长张黎曙先生及董事李辉先生抛弃董事补贴及董事长薪酬，故董事补贴及董事长薪酬均为人民币0元/年；其他董事的董事补贴收入均为人民币8万元/年，董事补贴按季度发放。担任运营职务的公司董事，除收取董事补贴外，另按其在公司担任的运营职务收取薪酬。

表决成果：赞同6票，对立0票，抛弃0票。

上述方案现已公司第六届董事会第三十五次（暂时）会议表决经过，赞同的票数占到会会议有用表决票的100%，需求提交公司下次股东大会审议表决。

六、审议经过《关于高档办理人员薪酬的方案》

公司高档办理人员薪酬如下：

根本薪酬部分：总经理年薪收入为60万元人民币（公司总经理张黎曙先生抛弃年薪），副总经理、董事会秘书、财务总监年薪收入均为48万元人民币，根本薪酬按月发放；绩效薪酬部分：按公司绩效查核相关准则并根据查核成果采纳半年时及年底时进行发放。高档办理人员中兼任公司高档办理职务的，按最高的高档办理职务进行根本薪酬发放，平等高档办理职务的，按其间一个高档办理职务进行根本薪酬发放。

七、审议经过《关于聘任蔡雪慧女士为公司内部审计部分负责人的方案》

因王端先生辞去公司内部审计部分负责人职务，根据相关要求，经公司审计委员会提名，公司董事会抉择聘任蔡雪慧女士为公司内部审计部分负责人。

蔡雪慧女士简历：蔡雪慧，女，1984年9月出世，汉族，我国国籍；专科学历，具有中级会计师、中级审计师职称；现为玉环市国有财物出资运营集团有限公司内部审计员。

特此公告。

中捷资源出资股份有限公司董事会

2020年1月23日

附件：《浙江中捷缝纫科技有限公司章程修正案》

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证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2020-014

中捷资源出资股份有限公司

关于运用搁置自有资金购买银行理产业品的公告

中捷资源出资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22日举行的第六届董事会第三十五次（暂时）会议审议经过了《关于运用搁置自有资金购买银行理产业品的方案》，赞同公司及全资子公司运用搁置自有资金不超越人民币3亿元（含）出资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理产业品，上述额度可由公司及全资子公司一起翻滚运用，运用期限自公司董事会审议经过之日起1年内有用，并授权公司董事长在此授权额度内详细施行相关事宜，包含但不限于产品挑选、金额确认、协议签署等。

本次托付理财事项现已公司董事会审议经过，公司独立董事对此事项宣布了独立定见。此外，根据《公司章程》及《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，本次托付理财事项不构成相关买卖，且也无需提交公司股东大会审议。

一、 托付理财概述

（一）出资意图：为进一步进步公司现有资金运用功率、下降财务费用，在不影响公司日常运营运作资金需求的状况下，公司拟运用搁置自有资金进行托付理财，从而能够进步公司现金财物的收益。

（二）理产业品种类：出资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理产业品，不触及深圳证券买卖所规矩的危险出资种类。

（三）额度运用期限：自公司董事会审议经过之日起1年内有用。

（四）出资额度：根据公司及全资子公司的资金状况，运用搁置自有资金不超越人民币3亿元（含）出资银行理产业品。上述额度可由公司及全资子公司一起翻滚运用。

（五）托付理财要求：公司在对资金进行合理安排并保证资金安全的状况下，根据公司现金流的状况，及时进行银行理产业品的购买或换回。托付理财以不影响公司日常运营运作资金需求为条件。

二、出资危险剖析及危险操控办法

（一）出资危险剖析

公司将根据经济形势以及金融商场的改变当令、适量介入，但不扫除该项投 资遭到商场动摇的影响。

（二）针对出资危险，拟采纳办法如下：

（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理产业品。

（2）公司财务部将及时剖析和盯梢理产业品投向、项目发展状况，如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应办法，操控出资危险。

（3）独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

如呈现产品发行主体财务状况恶化、所出资的产品面对亏本等严重不利要素时，公司将及时宣布，提示危险，并宣布为保证资金安全所采纳的危险操控办法。

三、对公司日常运营的影响

公司坚持“标准运作、防备危险、慎重出资、保值增值”的准则，在不影响公司日常运营运作资金需求的状况下，以搁置自有资金适度进行低危险的出资理财事务。经过购买低危险的银行理产业品，公司能够取得必定的出资收益，有利于进步公司现有资金运用功率、下降财务费用，契合公司和整体股东的利益。

四、独立董事定见

经仔细审理相关材料，咱们以为在不影响公司日常运营运作资金需求的状况下，公司及全资子公司运用搁置自有资金不超越人民币3亿元（含）出资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理产业品，有利于进步公司现有资金运用功率、下降财务费用，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司

及整体股东，特别是中小股东的利益的景象。因而，咱们赞同公司及全资子公司运用搁置自有资金不超越人民币3亿元（含）出资银行理产业品。

五、备检文件

1、第六届董事会第三十五次（暂时）会议抉择；

2、中捷资源出资股份有限公司独立董事的独立定见。

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2020-015

中捷资源出资股份有限公司

2020年第一次（暂时）股东大会抉择公告

重要提示：

1．中捷资源出资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月7日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo）上刊登了《中捷资源出资股份有限公司关于举行2020年第一次（暂时）股东大会的告诉》（公告编号：2020-004）。

2．本次股东大会无否抉择案的状况。

3．本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

一、会议举行和到会状况

（一）举行时刻

网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2020年1月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2020年1月22日上午9:15至下午15:00的恣意时刻。

（二）现场会议举行地址：浙江省玉环市大麦屿大街兴港东路198号公司归纳办公楼一楼会议室

（三）投票表决方法：本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的方法。

（四）招集人：公司第六届董事会

（五）现场会议主持人：董事长张黎曙先生

（六）参与本次股东大会表决的股东及代理人合计9名，代表股份合计258,395,027股，占公司股份总数的37.5675%。

其间，参与现场投票的股东及股东代理人合计3名，代表股份合计256,793,997股，占公司股份总数的37.3347%；参与网络投票的股东合计6名，代表股份合计1,601,030股，占公司股份总数的0.2328%。

经过现场和网络参与本次会议的中小出资者及代理人共7人，代表有表决权的股份为25,441,030股，占公司有表决权股份总数的3.6988%。

公司部分董事到会本次股东大会，公司部分监事及部分高档办理人员列席本次股东大会，浙江六和律师事务所孙登律师、王恺煜律师到会本次股东大会进行见证，并出具法令定见。

本次大会的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、法规的要求及现行《公司章程》的有关规矩。

二、本次大会表决成果

大会以记名投票表决方法审议以下方案，审议表决成果如下：

（一）审议评论《关于授权公司为子公司供给对外担保额度的方案》

表决成果：赞同257,029,327股，占现场投票及网络投票有用表决权股份总数的99.4715%；对立1,365,700股，占现场投票及网络投票有用表决权股份总数的0.5285%；抛弃0股，占现场投票及网络投票有用表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决状况：

赞同24,075,330股，占到会会议中小股东所持股份的94.6319％；对立1,365,700股，占到会会议中小股东所持股份的5.3681％；抛弃0股（其间，因未投票默许抛弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决成果：本方案取得经过。

三、律师定见

浙江六和律师事务所孙登律师、王恺煜律师到会会议并见证。见证律师以为：

公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的有关规矩；到会会议人员的资历、招集人资历合法、有用；本次股东大会的表决程序、表决成果合法、有用。

（《浙江六和律师事务所关于中捷资源出资股份有限公司2020年第一次（暂时）股东大会的法令定见书》同日刊载于巨潮资讯网）

四、备检文件

1．本次股东大会会议抉择和记载

2．法令定见

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2020-012

中捷资源出资股份有限公司

关于控股股东破产清算发展的公告

2020年1月21日，中捷资源出资股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“浙江环洲”）办理人转来的甘肃省高档人民法院（2019）甘民终647号之一《民事裁决书》。内容如下：

一、《民事裁决书》的内容

免除保全恳求人：浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司，住所地浙江省玉环县珠港镇陈屿兴港路。

诉讼代表人：任一民，该公司破产办理人负责人。

托付诉讼代理人：徐雅婷，浙江京衡律师事务所律师。

托付诉讼代理人：倪素栋，浙江京衡律师事务所律师。

被恳求人：和合财物办理（上海）有限公司，住所地上海市浦东新区银城中路8号36楼。

法定代表人：袁锦滢，该公司实行董事。

托付诉讼代理人：文迪，上海星瀚律师事务所律师。

光大兴陇信任有限公司与德奥通用航空股份有限公司告贷合同纠纷一案，光大兴陇信任有限公司于2018年3月23日向本院恳求诉前产业保全，本院于2018年3月28日作出（2018）甘财保4号民事裁决书，裁决冻住德奥通用航空股份有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称中捷公司）价值64724800.01元的股票、银行存款或查封、扣押其等值的其他产业。后光大兴陇信任有限公司将该债务悉数转让给和合财物办理（上海）有限公司。现恳求人中捷公司于2019年12月2日被浙江省台州市中级人民法院裁决宣告破产，根据《中华人民共和国企业破产法》第十九条之规矩，人民法院受理破产恳求后，有关债务人产业的保全办法应当免除，实行程序应当间断。中捷公司于2019年12月25日向本院提出免除保全恳求，恳求免除对中捷公司持有的股东代码0800214375，所持证券简称*ST中捷（旧名中捷资源），证券代号002021共120000000股股票的冻住。

本院经审查以为，恳求人中捷公司的恳求契合法令规矩。依照《中华人民共和国企业破产法》第十九条、《最高人民法院关于适用解说》第一百六十六条第一款第四项规矩，裁决如下：

免除根据本院（2018）甘财保4号民事裁决书对浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司持有的股东代码0800214375，所持证券*ST中捷（旧名中捷资源），证券代号002021共120000000股股票的保全办法。

本裁决当即开端实行。

如不服本裁决，能够自收到裁决书之日起五日内向本院恳求复议一次。复议期间不中止裁决的实行。

二、相关阐明

2019年12月3日，公司收到浙江环洲转来的《浙江省台州市中级人民法院民事裁决书》（2019）浙10破8号相关文书，台州市中级人民法院裁决宣告浙江环洲破产，详情请拜见2019年12月4日刊载于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo）上的《中捷资源出资股份有限公司关于控股股东破产清算发展的公告》（公告编号：2019-152）。

2019年12月25日，公司收到浙江环洲转来的《浙江省台州市中级人民法院民事裁决书》（2019）浙10破8号之二，裁决浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司持有的中捷资源出资股份有限公司120,000,000股股票（证券简称：*ST中捷，证券代码：002021）归玉环市恒捷创业出资合伙企业（有限合伙）一切。详情请拜见2019年12月26日刊载于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo）上的《中捷资源出资股份有限公司关于控股股东破产清算发展的公告》（公告编号：2019-173）。

到现在，玉环市恒捷创业出资合伙企业（有限合伙）没有完结浙江环洲持有的公司120,000,000股股票过户作业。在司法过户前，需求完结对浙江环洲所持公司股票的免除质押、免除司法冻住及免除司法轮候冻住等相关作业。

公司将继续重视该事项的发展，依照法令、法规及时实行相应的信息宣布责任。

三、备检文件

《甘肃省高档人民法院民事裁决书》（2019）甘民终647号之一

2020年1月22日