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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任股市新闻直播。

安徽海螺水泥股份(00914)有限公司（“本公司”或“公司”，连同其隶属公司合称“本集团”）第八届第十一次董事会会议于二〇二二年四月一日以通讯方法举行，应到董事8人，实到董事8人。此次会议由公司董事长王诚先生掌管，公司悉数监事及部分高档管理人员列席了会议。此次会议的举行契合《公司法》和本公司《公司章程》的规则，会议程序及所作抉择合法有用。此次会议审议的各方案表决结局均为：有用表决票数8票，其间赞成票8票，占有用表决票数的100%；否决票0票；弃权票0票。此次会议经过如下抉择：

一、审议经过关于提名第九届董事会董事提名人的方案股市新闻直播。

鉴于本公司第八届董事会的董事任期立刻届满，依据董事会薪酬及提名委员会之定见，董事会提名下列人员作为本公司第九届董事会之董事提名人：提名王诚先生、王建超先生、李群峰先生、周小川先生和吴铁军先生担任实行董事，提名张云燕女士、何淑懿女士和屈文洲先生担任独立非实行董事，并提请本公司2021年度股东大会审议赞同。各董事的任职于2021年度股东大会推举经过之日起收效，任期均为三年。第九届董事会董事提名人的简历请拜见本公告附件一。

董事会对立刻届满退任的实行董事吴斌先生、独立非实行董事梁达光先生及独立非实行董事张晓荣先生在任期内为公司运营发展作出的活跃奉献表达诚心的感谢！

二、审议经过关于本公司高档管理人员调整的方案股市新闻直播。

因作业调整，柯秋璧先生请求辞去公司副总经理职务，李愿意先生请求辞去公司工艺总工程师职务。董事会经过审慎考虑，赞同前述两位高档管理人员的辞任央求，并对柯秋璧先生、李愿意先生在任期间为公司运营发展作出的活跃奉献表达诚心的感谢！

为满意公司运营管理需求，依据公司董事会薪酬及提名委员会之定见，董事会赞同聘任潘忠虹先生担任公司总经理助理，录用自此次董事会抉择经过之日起收效股市新闻直播。潘忠虹先生简历请拜见本公告附件二。

三、审议经过关于公司2022年度审计花费的方案。

经公司于2022年3月25日举行的第八届第十次董事会会议审议经过，公司拟续聘毕马威华振管帐师业务所（特别普通合伙）、毕马威管帐师业务所（以下总称“KPMG”）分别为本公司2022年度的国内财政审计师和世界财政审计师，并续聘毕马威华振管帐师业务所（特别普通合伙）为本公司2022年度的内控审计师，该续聘事项需要公司2021年度股东大会审议经过后方可收效股市新闻直播。

结合KPMG为本公司供给审计服务项目的作业量和履职状况，董事会定见公司2022年度审计花费为人民币620万元，并提请公司2021年度股东大会审议赞同。

特此公告股市新闻直播。

安徽海螺水泥股份(00914)有限公司

董事会

二〇二二年四月一日

附件一：第九届董事会董事提名人之简历

实行董事提名人：

王诚先生：1965年3月出世，现担任本公司第八届董事会董事长、实行董事。王先生结业于中心党校经济发展管理专业，于2003年起历任淮南市副市长、市委常委，蚌埠市委副书记、市政府市长等多个省辖市严重领导职务股市新闻直播。王先生对经济发展作业较为了解，具有较强的立异发展认识和安排领导能力。王先生于2021年参加安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”），现亦担任海螺集团董事长及第十三届全国人大代表。

王建超先生：1964年7月出世，高档经济发展师，现担任本公司第八届董事会副董事长、实行董事。王先生结业于黄山学院，取得暨南大学工商管理硕士学位，于1982年参加本集团，曾担任海螺集团进出口部副部长、本公司世界业务部部长、供给部部长、对外经济发展协作部部长、总经理助理、副总经理、总经理等职务，具有丰厚的企业管理经历。王先生现亦担任海螺集团董事、副总经理。

李群峰先生：1971年9月出世，高档工程师，现担任本公司第八届董事会实行董事、总经理股市新闻直播。李先生结业于洛阳工业高档专科学校，于1994年参加本集团，曾担任安徽铜陵海螺水泥(600585)有限公司（“铜陵海螺”）制作分厂厂长、出产质量到处长、总经理助理、副总经理、总经理、皖北区域管理委员会主任、本公司总经理助理、副总经理等职务，李先生在企业管理、出资发展和水泥工艺技术等方面均具有丰厚的经历。

周小川先生：1970年10月出世，高档经济发展师，现担任本公司第八届董事会实行董事、董事会秘书。周先生结业于安庆师范学院英语教育专业，于1994年参加本公司部属的宁国水泥厂，曾担任铜陵海螺二线建设部主任助理、芜湖海螺型材(000619)科技股份有限公司（一家于深圳证券买卖所上市的公司，股票代码：000619）证券业务代表、董事会秘书、副总经理、董事、党委副书记等职，在公司管理及本钱销售市场等方面具有丰厚经历。周先生现亦担任海螺集团副总经济发展师。

吴铁军先生：1980年2月出世，工程师，现担任本公司总经理助理。吴先生结业于武汉理工大学，于2001年参加本集团，历任安徽池州海螺水泥(600585)股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，英德海螺水泥(600585)有限责任公司（“英德海螺”）总经理、广东区域管理委员会主任等职务，具有丰厚的出产运作管理经历股市新闻直播。吴先生现亦兼任本公司大湾大区总裁、安全出产环保部部长。

独立非实行董事提名人：

张云燕女士：1975年1月出世，现担任本公司第八届董事会独立非实行董事。张女士为美国耶鲁大学“立异学者”，获我国科学技术大学高档工商管理硕士学位，现任北京金诚同达（上海）律师业务所高档合伙人、管理合伙人股市新闻直播。张女士在证券与本钱销售市场、并购重组等范畴法律服务方面具有丰厚经历。张女士曾任安徽丰原生物技术股份有限公司独立董事、安徽四创电子(600990)股份有限公司（一家于上海证券买卖所上市的公司，股票代码：600990）独立董事，现亦任安徽省皖能股份有限公司（一家于深圳证券买卖所上市的公司，股票代码：000543）独立董事、江西长运(600561)股份有限公司（一家于上海证券买卖所上市的公司，股票代码：600561）独立董事。

何淑懿女士：1964年4月出世，美国加州大学约翰安德森管理学院工商管理硕士、美国布林莫尔学院文学学士，我国香港证券及出资学会资深会员。何女士具有逾25年金融业经历，拿手出资管理，曾担任香港证券及出资学会董事会成员、景顺出资管理有限公司出资总监、宏利财物管理（香港）有限公司之持牌代表，先后在怡富证券有限公司及SEBInvestmentManagement任职，并获特许金融猜测师学院认可为特许金融猜测师。何女士现亦担任浩德控股(08149)有限公司（一家于香港联合买卖悉数限公司上市的公司，股票代码：8149）的出资总监及出资委员会成员。

屈文洲先生：1972年6月出世，结业于厦门大学金融系，获经济发展学博士学位，现任厦门大学金圆研究院院长、厦门大学我国本钱(00170)销售市场研究中心主任、厦门大学管理学院MBA教育中心主任、厦门大学管理学院财政学系教授。屈先生于2002年6月经我国注册管帐师协会赞同取得我国注册管帐师非执业会员资历，于2004年11月经特许金融猜测师协会赞同取得特许金融猜测师资历，在金融经济发展、财政管理、本钱销售市场等范畴具有丰厚的经历，历任厦门大学管理学院MBA中心副教授、副主任、厦门大学管理学院财政学系副主任、厦门大学财政与管帐研究院副院长等职，曾担任广东宝丽华新动力股份有限公司（一家于深圳证券买卖所上市的公司，股票代码：000690）独立董事股市新闻直播。屈先生现亦担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司（一家于深圳证券买卖所上市的公司，股票代码：001979）独立董事、福耀玻璃(03606)工业集团股份有限公司（一家于上海证券买卖所和香港联合买卖悉数限公司上市的公司，股票代码：SH.600660、HK.3606）独立董事、大唐集团控股有限公司（一家于香港联合买卖悉数限公司上市的公司，股票代码：2117）独立董事及融信我国(03301)控股有限公司（一家于香港联合买卖悉数限公司上市的公司，股票代码：3301）独立董事。

附件二：潘忠虹先生之简历

潘忠虹先生：1974年10月出世，工程师，现担任本公司大湾大区实行总裁、广东区域总裁、英德海螺党委书记，并兼任本公司部属海南省昌江海螺水泥(600585)有限公司、广东新鲜水泥有限公司等多家隶属公司之董事长。潘先生结业于武汉理工大学，于1995年参加本集团，历任本公司部属我国水泥厂有限公司总经理助理、安徽荻港海螺水泥(600585)股份有限公司总经理助理、全椒海螺水泥(600585)有限责任公司副总经理、贵州区域管理委员会副主任、广东区域管理委员会常务副主任、英德海螺总经理等职股市新闻直播。潘先生在水泥工艺技术方面具有丰厚的经历。